Заснування офшорної компанії

Чи можна зберегти анонімність при покупці офшорної компанії?

НІ: ми зобов’язані знати своїх клієнтів. Існують юридичні вимоги, що зобов'язують всіх агентів компаній ідентифікувати своїх клієнтів та зберігати в себе ідентифікуючі їх особи документи так зване правило KYC: ‘Know Your Customer’, або «Знай свого клієнта»). Клієнтам, бажаючим зберегти анонімність в публічно доступному реєстрі, зазвичай рекомендуються послуги номінального директора/акціонера. Але, в останнім часом законодавство багатьох офшорних територій має тенденцію ставати більш прямим та відкритим, а ділові відносини набувають все більшу прозорість.

Для якого бізнесу офшорна компанія непридатна?

При заснуванні офшорних компаній, існують визначені обмеження на види комерційної діяльності. Типовими виключеннями є:

• Азартні ігри
• Порнографія
• Будь-які види позазаконної діяльності.

Чи можна укласти договір з IBC на обслуговування офшорної компанії, придбаної у іншого агента?

Так, звичайно. Будь ласка, зв’яжіться з нами; ми обговоримо Вашу ситуацію та допоможемо її вирішити (нам знадобиться переглянути документи Вашої компанії).

Як можна змінити юрисдикцію придбаної раніше компанії?

Редомісиліація (або зміна юрисдикції) – є звичайною практикою за умови, якщо вона дозволена в обох країнах: початковій юрисдикції Вашої країни і тій, в яку Ви бажаєте її перемістити.

Чи можу я замінити директора/ів своєї офшорної компанії?

Так, заміна директорів є звичайним способом реструктуризації компанії. Ми допоможемо Вам щонайшвидше справитись з всіма формальностями.

Що таке номінальний акціонер та номінальний директор, та для чого їх використовують?

Номінальний акціонер або директор – це третя сторона, яка дозволяє використовувати своє ім’я замість даних справжнього або бенефіціарного власника компанії. Послуги номінала особливо рекомендовані в тих юрисдикціях, де імена офіціальних осіб компанії вказані в публічному реєстрі. В цьому випадку, замість справжнього директора, в реєстрі будуть вказані дані номінала, що зберігає особистість бенефіціара в таємниці. Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до нас.

Для чого використовується довіреність та трастова декларація?

При використанні послуг номінального директора, не передбачається його активна участь в керуванні компанією. Тому, він підписує довіреність на ім’я особи, вповноваженої цим займатися.

Такий документ, як трастова декларація, стверджує, що номінальний власник зберігає акції від імені бенефіціара, та що він має право голосу та не може використовувати акції без дозволу бенефіціара.

Що таке Certificate of Good Standing (Сертифікат про фінансову стійкість)?

Цей Сертифікат видається Регістром підприємств на підтвердження того, що компанія насправді існує, сплатила всі держмита, виконала всі необхідні вимоги по звітності і, отже, уповноважена займатися бізнесом.

Які документи потрібні для заснування офшорної компанії?

В кожній юрисдикції існують свої вимоги. Але зазвичай, для заснування необхідні копії паспорту бенефіціарного власника компанії та вповноваженої особи, а також підтвердження їх адреси проживання (копія паспорту, де вказана прописка, або копія рахунку за комунальні послуги не старші трьохмісячної давнини).

Як швидко реєструється офшорна компанія?

Строки варіюють в залежності від юрисдикції. Після того, як Були отриманні необхідні документи та платежі, заснування компанії на БВО та Кіпрі займає всього 2-3 робочих дні; в Белізі, Гибралтарі, на Маршаллових островах та Сейшелах – 5-7 днів, а в Новій Зеландії та Великобританії – від 7 до 12 робочих днів.

Для чого потрібне апостилювання документів офшорної компанії?

Апостилювання необхідне для того, щоб корпоративні документи компанії могли використовуватися у всьому світі. Документи, видані та завірені в одній країні, зазвичай визнаються тільки в ній. Для того, щоб офіційний документ був юридично визнаний закордоном, потрібно завірення наступного рівня – апостиль. За межами юрисдикції, в якій зареєстрована офшорна компанія, без апостилю її документи не мають особливої сили.

Чи можна повернути офшорну компанію, якщо нею ніколи не користувалися?

Ні. Ми не можемо упевнитися, що компанія насправді не брала участі ні в яких операціях. Після того, як компанія була передана клієнтові, ми жодним чином не можемо викупити її або перепродувати. Проте, Ви можете перепродувати офшорну компанію приватно. В цьому випадку, ми з радістю допоможемо Вам оформити будь-які зміни, необхідні для офіційного трансферу права власності.

Які документи знадобляться для того, щоб забезпечити повний контроль над компанією і дати власникові можливість при необхідності звільнити членів компанії або агентів?

Окрім трастової декларації від номінального акціонера, Ви можете отримати подібне зобов'язання від директора. Він може підписати недатовану заяву про відставку, щоб клієнт міг провести звільнення в будь-який момент, таким чином знімаючи директора з його поста з поточної дати або в минулому часі. Окрім цього, якщо того вимагають обставини, можна скласти і підписати спеціальний докладний контракт про умови управління компанією.

Коли потрібно оплачувати вартість щорічної підтримки компанії?

Вартість підтримки оплачується кожен рік після першого року заснування компанії. На Кіпрі, Гібралтарі, Маршаллових островах, в Новій Зеландії, Сейшелах і Великобританії, оплата проводиться в роковини дати установи компанії. Термін оплати в Белізі, БВО і Панамі – 1 січня або, якщо компанія була установлена в другій половині року, то 1 липня.

Дата оновлення американських компаній варіює залежно від штату; будь ласка, звертайтеся до нас за подальшою інформацією.

Що відбудеться, якщо не оплачувати вартість щорічної підтримки?

Якщо не оплачувати щорічну підтримку компанії, вона втрачає свій статус «фінансової стійкості». Це може викликати певні юридичні наслідки; до того ж, на неї накладаються жорсткі штрафи. Після того, як закінчується термін оплати держмита, Регістр підприємств має право у будь-який момент виключити компанію з регістра за несплату мита.

Компанія, виключена з регістра, юридично не може продовжувати займатися торгівлею або вести інші комерційні операції, а її директори, акціонери, менеджери і власники не можуть укладати ніяких угод з використанням активів компанії. По суті, виключення з регістра означає, що всі активи і засоби компанії юридично заморожені до тих пір, поки компанія не відновить свій статус або не буде ліквідована юридично.

Версія для друку