Світовий банк розробив рекомендації по ідентифікації бенефіціарів

Світовий банк опублікував звіт під назвою «Перешкоди поверненню активів» (Barriers to Asset Recovery), де на 196 сторінках викладаються заходи, що дозволяють ефективно боротися з приховуванням засобів, отриманих незаконним шляхом.

Ця тема стала особливо актуальної у зв'язку з необхідністю ідентифікації і повернення активів, отриманих урядовими посадовими особами в результаті корупційних дій. Прикладами можуть служити заморожування мільярдних рахунків колишніх лідерів низки арабських країн: Бен Алі, Хосні Мубарака, Муаммара Каддафі. Оскільки злочинці частенько використовують для відкриття рахунків підставних довірених осіб або адвокатів, Світовий банк пропонує заходи по посиленню ідентифікації справжніх бенефіціарів, встановленню строгого обліку всіх доручень, що видаються на управління рахунком. Дані рекомендації можуть стати новими світовими стандартами, направленими на виявлення осіб, пов'язаних з нелегальними грошовими потоками.

Версія для друку