Банківські рахунки

Ми можемо надати послуги нашим клієнтам по відкриттю рахунків в банках, розташованих в Боснії і Герцеговині, Данії, на Кіпрі, в Естонії, Гонконзі, Латвії і Швейцарії. Нижче приведені короткі рекомендації по відкриттю рахунків для офшорних компаній.

Для того, щоб відкрити рахунок для офшорної компанії, кожний солідний банк вимагатиме особисті та професійні дані власника офшорної компанії. Зокрема, банку потрібно ідентифікувати бенефіціарного власника та інших осіб, що мають право підпису в банку, вимагаючи від них копію паспорту, підтвердження місця проживання, резюме, в окремих випадках і рекомендацію банка. Банкам також знадобиться інформація про джерело прибутку бенефіціарного власника та докладний опис бізнесу.

Більшість банків зазвичай вимагає стандартний пакет документації офшорної компанії, завірений нотаріусом та легалізований апостилем.

За рідким виключенням, клієнт може пройти процедуру ідентифікації без необхідності особистого відвідання банку, через офіційних посередників, таких як IBC Consulting Ltd.

Якщо клієнт хоче відкрити європейську компанію з головним офісом в Європі, можна відкрити банківський рахунок в тій самій юрисдикції, що і компанія. Прохання зв’язатися з нами для отримання більш повної інформації.

Послуги по вiдкрттю банківських рахункiв

Допомога по відкриттю банківського рахунку (bank account introduction) – це професійна послуга, яку IBC надає в якості офіційного банківського посередника. Хоча ми не можемо гарантувати, що банк відкриє рахунок для кожного клієнта, але, користуючись нашим професійним досвідом, ми можемо якісно збільшити ймовірність успіху в справі відкриття рахунку. Ми також можемо скоротити можливі затримки через неправильно оформлені або бракуючі документи, про які клієнт може не знати.

Ми зазвичай спілкуємось з клієнтом особисто про його потреби та просимо клієнта заповнити нашу банківську анкету. На основі даної інформації ми потім пропонуємо банки, що найбільш відповідають потребам клієнта.

Фактори, які ми враховуємо при рекомендації банків: Громадянство клієнта та країна проживання, типи можливих операцій (торгівля, виробництво, нерухомість, інвестиції), об’єм платіжних переказів, інвестиційні вимоги, конфіденційність, вимоги до неконвертованої валюти , а також мова спілкування з банком.

Після того як обрано банк , ми приступаємо до консультацій клієнтів щодо підготовки документів, детальної перевірки (due diligence), написанню особистого та ділового резюме та заповнення банківських бланків заявки. Ми також організуємо ідентифікацію клієнта та підписання банківських бланків в місці, зручному для клієнта (не тільки в Латвії). Після остаточної перевірки ми відправляємо документи до банку та відстежуємо процес відкриття рахунку, а також відповідаємо на будь-які запити банку.

Довірте нам оформлення паперів, і ми зможемо керувати вашим банківським рахунком в Європі через Інтернет або по телефону. Щоб отримати більш детальну інформацію про те, як IBC Consulting Ltd . зможе допомогти вам у вирішенні ваших банківських потреб, прохання зв’язатися з нами.

Версія для друку